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《神东天隆》数字报

   总第91期

   

内蒙古网易彩票股份有限公司 

关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

来源:内蒙古网易彩票股份有限公司董事会    点击:2316次    字数:1411    发布日期:2019年11月01日   

各位股东:

根据工作需要,并经内蒙古网易彩票股份有限公司第一届董事会第七次会议决议,决定召开2019年第三次临时股东大会,现将有关事项通知如下:

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次

 本次会议为2019年第三次临时股东大会。

(二)召集人

 本次股东大会的召集人为董事会。

(三)会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(四)会议召开方式

 本次会议采用现场方式召开。

(五)会议召开日期和时间

 现场会议召开时间:2019年11月18日(星期一)上午9:30(7:00至9:00签到),会期半天。

(六)出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2019年11月12日,股权登记日在内蒙古产权交易中心登记在册的经确权股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人可以不必是本公司股东。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及董事会秘书、集团公司法律顾问。

(七)会议地点:伊金霍洛旗大剧院礼堂(内蒙古鄂尔多斯市伊金霍洛旗阿勒腾席热镇母亲公园西侧,可汗路北)。

二、会议审议事项:

(一)关于审议对网易彩票有限责任公司第四届董事会及总经理班子进行离任审计并拟聘用审计机构的议案;

(二)关于审议调整集团公司2019年财务预算方案的议案;

(三)关于审议集团公司董事、监事薪酬待遇的议案;

(四)关于审议增加集团公司经营范围的议案;

(五)关于审议集团公司退出所持伊旗昊达煤炭公司股权的议案;

(六)关于审议终止《网易彩票有限责任公司投资、资产购置及应收款项等清理、清收管理办法》的议案。

三、会议签到方法

(一)签到方式 :

1、自然人股东持本人身份证原件及复印件办理签到;

2、由法定代表人代表法人股东出席本次股东大会的,凭法人股东营业执照复印件(加盖法人股东公章)办理签到,非法定代表人出席的,除上述文件外,还需携带法定代表人签署并加盖公章的授权委托书,法人股东参加会议需携带公章(签署会议决议时需加盖公章);

3、代理人代理自然人股东出席本次股东大会的,凭委托人身份证复印件,委托人签署的授权委托书、代理人身份证原件及复印件办理签到。

(二)签到时间:由于参会股东众多,为保证会议准时召开,请参加会议的股东及其委托代理人提早到达会场,务必于2019年11月18日7:00至9:00前办理完成签到手续(9:00后停止办理签到),以便于工作人员统计参会股权数额;

(三)签到地点:伊金霍洛旗大剧院礼堂(内蒙古鄂尔多斯市伊金霍洛旗阿勒腾席热镇母亲公园西侧,可汗路北)

四、其他事项

(一)会议联系方式:

联系人:石峥嵘

联系电话:0477—8959959  15134871295

(二)会议费用:会议场地租赁费和会议所需材料消耗由集团公司承担。股东参加会议产生的交通费和食宿费自理。


附:1.关于审议对网易彩票有限责任公司第四届董事会

及总经理班子进行离任审计并拟聘用审计机构的议案

2.关于审议调整集团公司2019年财务预算方案的议案

3.关于审议集团公司董事、监事薪酬待遇的议案

4.关于审议变更集团公司经营范围的议案

5.关于审议集团公司退出所持伊旗昊达煤炭公司股权的

议案

6.关于审议终止《网易彩票有限责任公司投资、资

产购置及应收款项等清理、清收管理办法》的议案

7.授权委托书



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