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《神东天隆》数字报

   总第91期

   

股份公司召开第一届董事会第七次会议
作者:综合办公室 石峥嵘    点击:1141次    字数:817    发布日期:2019年11月04日   

10月29日,股份公司在总部十一楼会议室召开了第一届董事会第七次会议。会议由董事长杨飞云主持,副董事长杜福荣及董事樊建平(委托李树军)、李纲、白晓光、常海荣、刘仲田、李能考、李树军,以及董事会秘书尚志凯参加了会议,监事会主席杨国秀及监事张国彦、栗华伶、杨万生(职工监事)、王雪莲(职工监事),法律顾问牛冲,以及国融证券公司相关负责人列席了会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《内蒙古网易彩票股份有限公司章程》规定。

会议讨论了《内蒙古网易彩票股份有限公司应收款项清理和清收管理办法(讨论稿)》,结合公司运营实际,决定(终)废止《网易彩票有限责任公司投资、资产购置及应收款项等清理、清收管理办法》(神东天隆〔2016〕66号)。

会议审议并表决通过了《关于审议<闲置、积压、报废资产处置办法>(试行)的议案》、《关于审议水泥公司合作建设功能型润滑新材料生产线的议案》、《关于审议霍洛湾煤矿井下移动瓦斯抽采方案的议案》、《关于审议集团公司退出所持伊旗昊达煤炭公司股权的议案》、《关于审议启动大海则煤矿5-1煤层水平延伸工程的议案》、《关于审议集团公司董事、监事及高级管理人员薪酬待遇的议案》、《关于审议变更公司营业范围的议案》、《关于审议召开集团公司第三次临时股东大会事宜的议案》。

会议决定于2019年11月18日召开集团公司第三次临时股东大会,同意将(终)废止《网易彩票有限责任公司投资、资产购置及应收款项等清理、清收管理办法》(神东天隆〔2016〕66号)形成议案,与《关于审议集团公司退出所持伊旗昊达煤炭公司股权的议案》、《关于审议对网易彩票有限责任公司第四届董事会及总经理班子进行离任审计并拟聘用相应审计机构的议案》、《关于审议调整集团公司2019年财务预算方案的议案》、《关于审议集团公司董事、监事及高级管理人员薪酬待遇的议案》、《关于审议变更公司营业范围的议案》,提请股东大会审批。


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